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Prevención de lavado de activos FARRÉS PABLO

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Descripción

FARRÉS PABLO

Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

1ª ed. – 2025 – 248 p.

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Descripción

El problema en el derecho comparado y el derecho argentino. La prevención del lavado de activos. Marco normativo nacional e internacional. El GAFI y su importancia. La UIF: evolución normativa desde su creación. Constitucionalidad. Facultades. Sujetos no estatales en la policía de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La normativa no estatal de policía. Régimen sancionatorio. –