Delito de Lavado De Activos. Responsabilidades Emergentes de Escribanos, Contadores y Abogados

Autores/as: Teresa Gómez, Federico Schweizer, Jorge H. Santesteban Hunter, Daniel Schurjin Almenar, Ignacio M. Yacobucci, Pablo Yebra y Marcos Zocaro

Editorial: Errepar

Año: 2024

Medidas: 15 x 21

Paginas: 120

ISBN: 9789870132127

 Temas desarrollado:

·         Normativa de la UIF de Teresa Gómez y Federico Schweizer

·         Nueva norma para contadores en materia de prevención de lavado de activos de Jorge H. Santesteban Hunter

·         Ley 27739, modificatoria del régimen de lavado de activos de origen ilícito: primeras aproximacionesde  Daniel Schurjin Almenar

·         La reforma del régimen de lavado de activos de Ignacio M. Yacobucci

·         Algunas consideraciones a la ley 27739 de Pablo Yebra

·         El Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales: de la CNV a la UIF de Marcos Zocaro

 "Algunos de los artículos que componen esta obra fueron publicados en el suplemento legislativo y regulatorio 'Delito de Lavado de Activos'."