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Delito de Lavado De Activos. Responsabilidades Emergentes de Escribanos, Contadores y Abogados
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Delito de Lavado De Activos. Responsabilidades Emergentes de Escribanos, Contadores y Abogados

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Descripción

Autores/as: Teresa Gómez, Federico Schweizer, Jorge H. Santesteban Hunter, Daniel Schurjin Almenar, Ignacio M. Yacobucci, Pablo Yebra y Marcos Zocaro

Editorial: Errepar

Año: 2024

Medidas: 15 x 21

Paginas: 120

ISBN: 9789870132127

 

 Temas desarrollado:

 

·         Normativa de la UIF de Teresa Gómez y Federico Schweizer

 

·         Nueva norma para contadores en materia de prevención de lavado de activos de Jorge H. Santesteban Hunter

 

·         Ley 27739, modificatoria del régimen de lavado de activos de origen ilícito: primeras aproximacionesde  Daniel Schurjin Almenar

 

·         La reforma del régimen de lavado de activos de Ignacio M. Yacobucci

 

·         Algunas consideraciones a la ley 27739 de Pablo Yebra

 

·         El Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales: de la CNV a la UIF de Marcos Zocaro

 

 "Algunos de los artículos que componen esta obra fueron publicados en el suplemento legislativo y regulatorio 'Delito de Lavado de Activos'."