Delincuencia económica transnacional
Ricardo Basílico – María Carolina RenaudI
SBN: 978-631-6500-09-0
Editorial: Ediciones DyD
Año: 2023
En esta obra, se analizan los crímenes económicos perpetuados por corporaciones privadas y grupos vinculados con la delincuencia organizada trasnacional que, mediante la introducción de ganancias ilícitas en los mercados formales a través de actos de conversión, transferencia, administración -entre otros- con el fin de disimular u ocultar su origen ilícito, suscitan la comisión del delito de lavado de activos junto con otros conexos, lesionando el orden económico y financiero. De ese modo, crean flujos financieros ilícitos trasnacionales, cuya trazabilidad -en algunos casos- se dificulta al integrarse en billeteras digitales o bien, al ser aplicados a la adquisición de NFTs y/o monedas virtuales. Al respecto, se analizarán las medidas cautelares que permiten preservar los patrimonios delictivos así como la figura del decomiso anticipado y definitivo.
En ese contexto, se analizarán las tipificaciones específicas obrantes en el ordenamiento jurídico argentino que serán desarrolladas desde la perspectiva doctrinaria, jurisprudencial y criminológica. Asimismo, se desarrollará la responsabilidad penal de las personas jurídicas, su relación con el Compliance y la estrecha vinculación con actos de corrupción, haciendo hincapié en la responsabilidad penal de los funcionarios públicos. En ese marco, se abordarán los mecanismos de cooperación jurídica internacional y finalmente, se propondrán algunas directrices para la instrucción de procesos penales focalizados en la investigación financiera de crímenes complejos.
Principales temas desarrollados:
• Política criminal y lavado de activos.
• Aspectos criminológicos sobre la delincuencia económica.
• Crímenes económicos.
• Lavado de activos como delito.
• Intermediación financiera no autorizada (incluye billeteras virtuales y criptomonedas).
• Manipulación del mercado económico financiero.
• Casos en el mercado de capitales.
• Competencia material y territorial en el ámbito de CABA.
• Fuga de capitales al extranjero mediante contrabando de importación de mercadería.
• Flujos financieros ilícitos.
• Compliance.
• Actuación del contador público como coadyuvante de la administración de justicia.
• Task force: equipos interdisciplinarios en el marco de investigaciones judiciales
