CUESTIONES ACTUALES DEL LAVADO DE ACTIVOS. 2025 - COSTA MARIA NOEL

Cuestiones actuales del lavado de activos

Dimensiones 23 × 16 cm

Autor

María Noel Costa

Año 2025

ISBN 978-987-643-249-8

Páginas 250

osé Enrique N. Chumbita

Juan Deheza

Ezequiel Elettore

Daniela Maluf

Ma. Antonella Patriarca

Mercedes Rodríguez Goyena

Valentina Vezzaro

Prólogo de Jorge E. Buompadre

Evolución legislativa y aspectos probatorios del ilícito precedente

del lavado de activos en la jurisprudencia argentina

Juan Deheza

 La garantía de la ley penal más benigna

a la luz de la reforma del lavado de activos realizada por la ley 27.739

José Enrique N. Chumbita

Reflexiones acerca del lavado de activos como delito continuado

Mercedes Rodríguez Goyena

 Una mirada crítica de la problemática subyacente

al delito de lavado de activos

Daniela Maluf

El lavado de activos y el rol del escribano como sujeto obligado:

un examen de las obligaciones legales y el riesgo de participación penal

Valentina Vezzaro

 El abogado como sujeto obligado

y el deber de contar con un programa de Compliance

Ezequiel Elettore

 La responsabilidad de los defensores por la aceptación

de honorarios provenientes de un ilícito penal. Lavado de dinero

Ma. Antonella Patriarca

 El destino de los bienes decomisados en el lavado de activos:

intersección con procesos concursales

Valentina Vezzaro