LAVADO DE DINERO -PEREZ LAMELA, HÉCTOR D.

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312 Pág. -

Edición Agosto 2.012-

Incluye CD-ROM -

Doctrina y Practica sobre la Prevención e Investigación de Operaciones Sospechosas
Los procesos. La prevención. El riesgo empresario. El crimen organizado. Técnicas de investigación. Doctrina y Jurisprudencia. Actualización On Line.

Todas las obras del Dr. Pérez Lamela tienen como característica distintiva ser técnico prácticas, con enfoques basados en su experiencia profesional, y con doctrina propia y probada, orientada a especialistas en la prevención e investigación de operaciones sospechosas de lavado de dinero. Empero, como afirma el autor, hoy con esto solo ya no basta; el crecimiento de delitos como el narcotráfico, los robos de automóviles, el tráfico de armas, los fraudes contra el sector financiero y la corrupción política, todos ellos directamente relacionados, obliga a que el aporte no se quede en el sector de técnicos y especialistas. Es necesario que toda la ciudadanía tenga conocimiento de la gravedad de lo que este delito representa para nuestro país.
Esta nueva propuesta se encuadra dentro del mismo lineamiento, respetando la rigurosidad científica y doctrinaria del tema que requiere el profesional, pero ampliado al mundo de los negocios y la economía; con un objetivo claro: ayudar por medio del conocimiento a disminuir este tipo de actividad criminal, intentando cortar el ciclo que permite legitimar el dinero proveniente de actividades delictivas de alto grado de impacto en la salud institucional.
El objetivo de esta obra es tratar de recorrer en forma práctica y concreta el camino que nos lleve a comprender la problemática del delito que nos cuesta vidas todos los días, que además de estar directamente vinculado a la situación socioeconómica de la pobreza y la marginalidad, recibe su mandato directo del crimen organizado.
Esta compleja evolución de la criminalidad, que sus autores intelectuales y principales beneficiarios de su resultado económico procuran ocultar tras la fachada de la pobreza, nos enfrenta con cuestiones y concepciones renovadoras imposibles de soslayar. Ello nos obliga a buscar las verdaderas causas de su génesis para exigir, a nuestros dirigentes, cambios en la forma de combatirlas. Desde esta perspectiva totalizadora, la evaluación de todos los factores objetivos y subjetivos involucrados implica una tarea ardua y delicada, por cuanto no sólo debe considerarse la apreciación de los aspectos legislativos, sino también la evaluación de las prácticas judiciales. Y es también para facilitar esa tarea que presentamos este nuevo trabajo.

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