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Lavado de dinero.

Autor/es:

D'ALBORA, Francisco J. (h.)
Edición: 2011 | 222 págs. | 23 x 16 cm

Cod: 573-0 Rústica | 2ª EDICIÓN

ISBN:978-950-894-854-0

Sinopsis Lavado de dinero.
Lavado de dinero. El delito de legitimación de activos provenientes de ilícitos. La Ley de Lavado de Dinero encogida por mal uso. Lavado de dinero y Unidad de Información Financiera. Lavado de dinero y operatoria off shore. La Ley de Lavado de Dinero y la obligación de informar operaciones sospechosas o inusuales. Lavado de dinero y delito tributario. Lavado de dinero y régimen penal administrativo. La profesión de abogado y el control del lavado de dinero. Reparos que suscitan las Resoluciones de la Unidad de Información Financiera. Extinción del dominio y congelamiento de fondos. Propuesta para una reforma integral de la Ley 25.246. El delito de lavado de activos de origen delictivo y sus vicisitudes. La nueva Ley de Lavado de Dinero. Cuestiones pendientes en la nueva Ley de Lavado de Dinero. Facultades de supervisión de la Unidad de Información Financiera. Anexo legislativo.